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部门联动,打击防范电信网络诈骗
www.panews.cn 磐安新闻网 来源: 磐安新闻网  2016-05-16 21:14

  近年来,利用手机短信、电话、网络等通信手段实施的电信网络诈骗犯罪活动日益突出,诈骗手段不断翻新升级,让越来越多的人“中招”。电信网络诈骗犯罪活动日益猖獗,且逐步由境外向境内、由沿海向内地蔓延。随着“5·17”世界电信日的到来,“通讯网络诈骗”这一热词再次被舆论推上风口浪尖。

  5月13日上午,县综治办牵头召开“打击治理通讯网络新型违法犯罪工作金融、通信联席会议”。会上,县公安局介绍了两年来我县通讯(网络)诈骗案件相关情况。

  数据显示,2015年我县通讯(网络)诈骗案件共发案193起,涉案金额372万元,其中通讯诈骗117起,涉案金额284万元,网络诈骗76起,涉案金额88万元。2016年截至5月8日,共发案77起,涉案金额132万元,发案数继续上升,防范打击通讯网络违法犯罪活动任重道远。

  2015年,我县厉某某被诈骗案涉案金额35万元,通过网银转账,资金转至台湾后取现;周女士被诈骗案涉案金额28万元,资金从月山路农村信用社柜台流出转账,现抓获犯罪嫌疑人三名,冻结止付资金13万元;傅某某被诈骗案涉案金额13.8万元,资金在中街农业银行柜台以现金存款,现抓获嫌疑人一名,追回赃款13.8万元……

  记者从县公安局了解到,2015年我县单起损失5-10万元的通讯网络诈骗案件有5起,10-20万元的4起,20万元以上的3起。2016年截至5月8日,超过5万元的5起,10万元以上的2起。

  由于互联网无边界的特性,通讯网络诈骗具有异地行骗的特点,行骗人不需直接接触受害人,带有极强的隐蔽性。同时,这类案件行骗面广,既涉及银行等金融机构,又牵涉电信网络及其他公共服务行业。因此,打击防范此类犯罪仅依靠公安机关的力量是远远不够的,必须协调各部门力量,建立多方联动机制。去年,县综治办牵头在全县建立打击治理通讯(网络)新型违法犯罪工作部门联席会议制度,确定县综治办、公安局、宣传部、法院、检察院、财政局、各金融机构、通信运营商等17家单位为成员单位。

  在打击电信网络诈骗犯罪活动中,县公安局充分发挥主力军作用,法院、检察院、司法局等部门各司其职。同时,在各银行设立联络员制度,开通快速查询、紧急止付、快速冻结专用通道,并要求联络员24小时保持可联络状态,以便应对紧急情况。移动、联通、电信等通讯运营部门要严格落实通信入网实名登记制度,对涉嫌诈骗的信令网关、手机封堵封存。同时,全县各中小学校将积极配合,开展形式多样的防范宣传活动。

  典型案例一:利用“钓鱼”链接实施诈骗

  4月28日下午2时30分左右,县公安局指挥中心接到吕某报案,称其在冷水镇冷水村家中上网时被骗7万多元。

  当天,吕某接到一个淘宝卖家的电话,称淘宝升级,吕某购买商品的付款到不了卖家账户,卖家要求把钱退给吕某。卖家还说升级时淘宝旺旺不能用,因此双方互加了QQ。

  所谓的“卖家”在QQ上给吕某发了一个链接,说只要按链接中的提示输入身份信息和银行卡账号密码,钱就会退回吕某卡里。吕某随即点了链接,输入信息完毕,页面突然跳转到“华安基金管理有限公司”,随即吕某收到一条短信,称其注册了该基金公司账号,以7万余元买入了基金。吕某发现不对劲,一查卡里少了7万余元,赶紧报警。

  县公安局110指挥中心接到报警后,迅速启动诈骗止损方案,与金华市公安局反诈骗中心实时对接,详细了解警情,指导开展止损工作。新渥派出所民警立即出警,途中通过电话指导吕某马上对自己的银行卡进行口头挂失,为后续止损工作打下基础。

  到吕某家后,民警通过查看网上银行的交易记录,发现其被骗的7万余元转入了“华安基金管理有限公司”的一个账号。该账号使用吕某身份注册,但吕某收不到银行卡短信提示和基金账号的交易密码。民警分析诈骗分子复制吕某的银行卡和信息注册账户,想利用基金公司洗钱。与此同时,诈骗分子因银行卡被挂失无法把钱取出,三番四次打电话给吕某,诱导吕某把卡激活,民警一边指导吕某继续接听诈骗分子的电话,假装已按照他们的要求激活已挂失的银行卡,一边着手调查该基金公司的真伪。

  民警通过多方查证,确认该基金公司确实存在,注册地址在上海。通过官方公布的号码,民警联系该基金公司,当晚就带着吕某赶到上海。

  第二天,民警带着吕某找到基金公司法务部,提供吕某的身份、案件立案信息、立案决定书等材料,说明该账号是诈骗分子复制吕某的身份信息和银行卡注册的。账户确认后,基金公司立即将该账号锁定,承诺吕某在基金公司的账号绝对安全,经上级审核后,公司会将吕某的新交易密码以挂号信方式寄给本人。确认账户内的钱无流失风险后,民警带着吕某回到了磐安。

  截至5月10日,民警已成功将吕某被诈骗的7万余元全额追回,案件还在进一步侦查中。

  典型案例二:冒充公检法称“包裹藏毒”

  2013年11月,倪先生报案,称被人以电话形式骗走12万余元。他说,一个显示“0579-82901748”的固定电话打给他,称倪先生有一个快递包裹内藏毒品,提示倪先生迅速拨打另一个固定电话。倪先生想也没想,立即按对方提示拨打了电话。

  接电话者自称是金华市缉毒大队工作人员,说倪先生涉嫌贩毒,账户内有非法资金流入,需要将卡内的钱转入公安部门安全账户。倪先生怕惹事,就把卡里的12万余元全部转入对方提供的所谓“安全账户”。之后,倪先生再打电话却再也联系不上对方,倪先生这才醒悟,马上报警。

  经多方侦查,今年3月15日晚上,犯罪嫌疑人苏某被县公安局刑侦大队民警带回磐安。历时两年多,“包裹藏毒”诈骗案成功抓获2名犯罪嫌疑人。4月18日,民警从苏某手中追回了倪先生被骗的12万元。

  典型案例三:“提升额度”致多人中招

  4月13日,市民小燕手机收到一条短信,称建设银行可以为其提升信用卡额度,短信里还附有一个联系电话。小燕手头刚好有两张建设银行信用卡,于是她按照短信上的联系电话打了过去。

  接通电话后,对方自称是建设银行客服,说可以帮助小燕提升信用卡额度,但要小燕提供信用卡的卡号和密码,不疑有假的小燕就把卡号和密码报给了客服。随后,客服说要提供短信验证码才能提升信用卡额度,小燕就把收到的短信验证码报给了对方,随后挂断电话。不久小燕手机收到4条信用卡消费信息,共计9000余元,再次拨打电话时已经无法联系对方,小燕这才知道上当受骗了,马上报警。

  就在前一天,同样的骗局在安文、玉山也有发生,受害人同样收到信用卡提升额度的短信,按照对方要求操作后信用卡被消费了。

  典型案例四:冒充“消防大队长”行骗

  2015年12月19日,家住方前镇的陈先生经熟人介绍,与一名自称“消防大队长”的人联系,“大队长”称消防大队近期拟采购一批帐篷及充气床垫,决定将此采购项目交给陈先生。陈先生听后,觉得能接到订单是件好事,况且这个“大队长”是熟人介绍的,因此未起疑心。

  过一会儿,陈先生又接到“大队长”的电话,称政府采购审批手续繁多,要求陈先生先帮忙购买帐篷和充气床垫。陈先生按“大队长”的要求,与其提供的厂家取得联系,双方谈拢价钱,并约定先付款后发货。随后,陈先生到邮储银行柜台,向对方指定的账户转入21万元货款。之后,“大队长”手机关机,再也联系不上。陈先生这才发现被骗,立即报警。

  县公安局民警接报后,展开了20多天的侦查,今年1月26日,民警在河南警方配合下抓获犯罪嫌疑人杨某、王某。随后,民警展开追赃工作。2月26日,民警终于帮助陈先生追回21万元被骗款。

  就防范电信网络诈骗

  致全县群众的公开信

市民朋友们:

  近来,不法分子利用手机、固定电话、互联网等通信工具,借助现代科技手段,进行电信(网络)诈骗犯罪活动,给广大群众带来严重的经济财产损失。为维护社会稳定,提高防骗识骗能力,我市警方已全面部署开展打击防范电信(网络)诈骗专项工作,请广大市民切实增强防骗识骗意识,切勿上当受骗。

  电信(网络)诈骗常见形式

  一、冒充安全局、公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人涉嫌贩毒、走私、洗黑钱或法院传票、邮包藏毒等为名,诱使被害人将银行卡内资金打入所谓的“安全账户”。犯罪分子利用改号软件,以显示“110”等字样号码拨打被害人,再转接至所谓的刑警或经侦内线进行诈骗。

  二、冒充银行工作人员,以被害人信用卡透支消费、欠费、身份被盗用等为名实施诈骗,诱骗被害人将卡内现金转入所谓“安全账户”。

  三、冒充电信客服人员拨打被害人家里固定电话,称“电话欠下巨额话费”,以被害人身份信息被泄露为由,诱骗被害人将名下信用卡内资金转入所谓的“安全账户”。

  四、冒充车管所、税务机关工作人员,以购车、购房办理退税及下乡补贴为名,要求被害人向指定账户打款交纳手续费,实施诈骗。

  五、冒充社保中心、医保中心工作人员拨打电话,以领取社保、医保等补贴款为名实施诈骗。

  六、通过短信发送“银行账号、请速汇款”等内容,诱骗正在等候办理转账、汇款的被害人将资金转入错误的账号。

  七、冒充学校教师,以退还学杂费为名实施诈骗,诱使被害人到银行自动柜员机操作,将被害人账户内资金转走。

  八、冒充被害人在外地上学的子女,以“被绑架”、“钱包、手机被盗”等为由,诱使被害人向指定的账户汇款。

  九、发送中奖短信,诱使被害人拨打兑奖电话或登陆兑奖网站,以需要缴纳个人所得税、手续费等为由实施诈骗。

  十、盗用朋友QQ号码甚至以视频通话形式获取信任,再以生病、出车祸需要借钱为由对该QQ好友进行诈骗。

  警方安全防范提醒

  遇到上述情况时,千万不要理睬;遇有可疑,首先联系朋友、家人、同事、客户,核实一下真假,必要时直接拨打本地“110”咨询或报警;请妥善保管证件号码、账号、密码等个人信息;在银行办理转账汇款业务时,要向临柜人员咨询其安全性。

  当大家发现诈骗犯罪时,在确保自身安全的基础上,要主动、大胆进行劝阻和检举,与犯罪现象作斗争。接到虚假信息短信时,可将短信截图警方微博、微信或拨打110电话报警。

  希望广大市民朋友做好桥梁作用,将本公开信传达给家人、亲戚、朋友和每一位认识的人(特别是老人),增强全社会防骗意识。

 
作者:  陈彩萍 张雅男      编辑: 陈兆贤   孔海燕   初审: 陈兆贤   终审: 杨国棋 
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