近日,我县警方成功侦破一起特大虚开增值税专用发票案件,抓获犯罪嫌疑人10名。该案为省公安厅挂牌督办案件,其涉案人数之多、数额之大为我县近年来所罕见。
去年下半年,县国税局在稽查时发现,浙江磐安和平国际贸易有限公司于2010年7月至2011年3月间,先后用88份“海关进口增值税专用缴款书”申报进项抵扣,抵扣税款达774万余元。经国税部门向签发“海关进口增值税专用缴款书”的上海海关驻南汇办事处查询,上海海关并未签发上述缴款书,说明和平国际贸易有限公司有重大虚开用于抵扣税款的其他发票嫌疑。县公安局经侦大队接报后迅速立案侦查,经过几个月的努力,将犯罪嫌疑人陈某、褚某抓获并予以刑事拘留。
经进一步侦查发现,犯罪嫌疑人陈某、褚某夫妇利用经营的磐安县万通五金机械厂、磐安县和平国际贸易有限公司,在虚开抵扣税款发票的同时,还通过中间人,在收取6%至8%的开票费用后,为其他企业虚开增值税专用发票,虚开的发票税额达数百万元,涉及10多名中间人,受票企业达180多家。同时,两名犯罪嫌疑人还涉嫌抽逃出资罪和故意销毁会计凭证、会计帐簿罪,案情重大。
犯罪嫌疑人褚某有犯罪前科,为逃避惩处,被抓获后一直避重就轻,拒不交代全部犯罪事实。犯罪嫌疑人陈某被抓获后不久因身体原因取保候审,从而给案件侦办带来很大困难。由于该案涉及的企业分布在我省玉环及上海、江苏、江西等地,调查取证任务十分繁重,工作量巨大。多名经侦民警放弃节假日休息,连续作战,经过几个月的奔波,行程数万公里,调查100多家企业,终于获取了大量证据。随着一个个犯罪嫌疑人落网,案件侦破取得重大进展。
现已查明,犯罪嫌疑人陈某、褚某涉嫌虚开抵扣税款发票119份,申报进项抵扣税额889万余元;涉嫌虚开增值税专用发票343份,虚开税额402万余元;虚开的发票被受票单位申报进项抵扣311份,被抵扣税额合计361万余元。